Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний — расследование

Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60-ти компаний. 

Об этом свидетельствуют результаты расследования журналистов издания МИР.

Как удалось выяснить, во главе «империи» отстраненного председателя ГФС стоит ООО «Финансовая компания Грифон», учредителем и собственником которой в разное время были 30 других связанных компаний и физических лиц.

Особое место в структуре «финансовой империи» Романа Насирова занимает Алена Шевцова (Дегрик), которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании «Leogaming LLC», стала обладательницей почетного звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года».

Именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги. 

Среди таких компаний: ООО «Делта иевестмент груп», ООО «Лео Партнерс», ООО «Сало 2014», ООО «Дарт Вейдер», ООО «Комфицентр», ООО «Леогейминг», ООО «КФЦ-Украина», ООО «Денжионлайн» и другие.

Как сообщалось ранее, еще в начале января этого года Роман Насиров добился того, чтобы Национальный банк Украины зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео». 




В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО «Фаст Пей», являются учредителями ООО «Инвест Пей», которое владеет ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» – платежной организацией системы Романа Насирова «Лео».

plategnie_sistemy_nbu

Известно, что уставной капитал «ФК Леогейминг Пей» составляет 7,2 миллиона грн.

На сегодняшний день это лишь первая часть расследования. 

После завершения обработки журналистами всего массива полученной в ходе расследования информации уже в ближайшее время будут опубликованы все подробности, касающиеся вовлеченных компаний, учредителей и финансовых махинаций.

Comments are closed.