НАБУ вскрыла схемы известного контрабандиста в судах и на таможне

Детективы НАБУ подозревают киевских таможенников в злоупотреблении служебными полномочиями при таможенном оформлении товаров, в результате чего, уплата таможенных платежей фирмами осуществлялась по существенно заниженной таможенной стоимости товаров.

Об этом редакция 368.mediaузнала из уголовного производства №52017000000000682, открытого 11 октября 2017 года по ч.1 ст.364 УК.

На протяжении 2016-2017 годов в Одессе зарегистрировано ряд предприятий, от имени которых осуществляется ввоз в страну товаров народного потребления: ткань, белье, холст, сумки, рюкзаки, одежда, кружево, перчатки и т.д., декларирируя существенно заниженную таможенную стоимость при оформлении этих товаров в Киевской городской таможне и Киевской таможне.

По мнению детективов, от имени компаний ООО «Девопс», ООО «Аль Мак», ООО «РКС Агросейл», ООО «Трейд Лайнс», ООО «Агроперспектива ЮМТ», ООО «Рейндж ОПТ», ООО «Криссистемс», ООО «Прогрес-Тренд», ООО «Илькасар», ООО «Блек Си Торг», ООО «ТК Укрпромторг», ООО «Трейд Оптимо», ООО «Финсервис Пром», ООО «Рембудстар», ООО «Торгест», ООО «КНД Трейд КОМ» таким образом растаможили товары в Киевской городской таможне, а от имени компаний ООО «Ланистер», ООО «Плюс-Гранит-Инвест», ООО «Транском БУД», ООО «Аксон Максима Трейд», ООО «Елара Трейд» — в Киевской таможне.

Comments are closed.